香港人银行流水需要带什么(香港哪个银行不受监管)2025年11月精选新闻
香港人银行流水需要带什么(香港哪个银行不受监管)
- 香港：利用空壳公司“兴承”作为地下钱庄，向老挝加密货币矿场转移资金，再用于购买毕加索名画、劳力士手表等奢侈品 。- 台湾：通过人头公司将诈骗所得注入台北豪宅，部分资金用于开发线上诈骗工具。- 加密货币：12.7万枚比特币（价值150亿美元）被美国冻结，成为史上最大规模加密货币没收案 。2. 政商勾结的保护伞集团创始人陈志通过贿赂多国官员获取执法动向，例如向某东南亚高级官员赠送300万美元游艇，确保诈骗园区在打击行动中“毫发无损” 。柬埔寨内政部虽否认太子集团违法，但承认其国籍获取合法，暗示可能存在政治庇护。 三、全球围剿与司法挑战 1. 国际协作的典范美、英、新、港、台等14国/地区形成“情报-执法-资产追缴”闭环：- 美国：依据《反诈骗与腐败组织法》（RICO）起诉陈志，指控其强迫劳动和洗钱，并通过民事没收程序冻结比特币 。- 英国：冻结伦敦19处房产，包括陈志以1亿英镑购买的办公大楼 。- 新加坡：查封6处房产、1艘游艇及11辆豪车，价值1.5亿新元 。2. 法律困境与追逃难点陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，而柬宪法禁止引渡本国公民，英国亦未签署引渡条约 。目前其下落不明，可能藏身东南亚或中东。此外，太子集团通过复杂的离岸架构（如英属维京群岛公司）隐匿资产，增加了跨国追赃难度。 四、受害者救济与社会影响 1. 资产返还的漫长之路美国司法部表示，未来可能通过行政程序向全球受害者返还比特币，但需提交银行流水、交易记录等证据。香港和台湾的冻结资产预计将通过本地司法程序处理，优先用于赔偿受害者。2. 跨国犯罪治理的警示此案暴露了东南亚“灰色经济带”的监管漏洞：诈骗园区与合法企业交织，
我问了在银行做风控的老同学，房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说，有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年，就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”，伪造收入证明和银行流水，从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万，最后钱被中介拿走，自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位，现在必须从严追查。新规下，房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易，并直接上报反洗钱中心。同学最后说，这行再也不容糊涂账了。
亚马逊卖家包装成独立站下单，也不发表太多意见0110:1.1境外收货人：amazon/收款公司1.2境外收货人：个人香港公司1.3境外收货人：odi的香港公司（中国企业控股香港公司）1.4境外收货人：其他国家，比如美国0110 资金流：店铺公司N个---资金归集到香港公司---退税公司+代运营公司+香港藏匿利润（不可取，我们都是回流国内，不在香港留利润）0110在报送情况下的困局：店铺公司有大量销售额，0申报，很多s局认为为什么不直接在店铺公司做收入，存在很大争议卖家角度：9810走不通，只能走0110，就和报送形成了直接的矛盾报送新规前市面上相对最合规的模式：odi香港模式，利润全部回流国内，但odi审批新公司申请也有2大痛点：1.很多地方不认注册资本，只认经营性流水 2.商务部，发改委批准后，银行进行打款时，很多银行也不给打（貌似听说新公司很多地方发改委都不批），这里又是一个死循环，运气好，又在大城市，有概率做下来三．不同地方s局对跨境电商对理解问题1.深圳，杭州这种大城市还好，对跨境电商，对亚马逊理解较多，有很大沟通空间2.小城市，很多专管员都不知道亚马逊是什么，更不用说什么9810，0110，沟通费劲四：目前卖家能做什么1.目前口径没定的情况下，不要去听信任何财务公司说的合规架构，先等等，看看后面的政策---来自一个做了odi，香港披露亚马逊真实销售额的卖家，我自己都不敢保证这次s局会认可我们的合规体系，毕竟不知道最终政策是什么。2.花时间认真学点税务知识，不要财务说什么就是什么，学会从税法书上去验证真实性，很多财务是水货，半桶水，你不去验证，你就被带歪了综上：我作为一个小老板，对亚马逊财务层面有点理解的卖家来说，
#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！
【呼吁福建高院对戴李鸿涉毒案立即启动再审程序】福州戴李鸿因非法买卖制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪被@福清法院 福清市人民法院（2023）闽0181刑初140号刑事判决以犯非法买卖制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十三万元。一审宣判后，戴李鸿不服提出上诉，@福州中院 福州市中级人民法院以（2023）闽01刑终444号刑事裁定裁定驳回上诉维持原判。戴李鸿现在福建宁德监狱服刑。其母亲委托我作为其申诉代理人，对该案进行申诉。通过查阅案卷发现本案就是一个明显的错案，一二审法院故意躲避客观证据之间的矛盾，做出了错误的判决。首先，判决认定同案犯林某英于2021年10月3日向戴李鸿支付的50万元系涉案毒资严重错误。因为根据在案快递投递记录显示涉案麻黄碱在2021年10月5日才开始从香港启运，并于2021年10月11日到达新西兰被签收，所以10月3日收货方是不可能提前付款的。同时根据银行流水显示，林某英付给戴李鸿的50万元系吴某、陈某杰、李某转账给林某英的，给林某英的转账行为都发生在2021年9月份，且吴某给林某英的钱是他从理财账户回赎资金，与涉案毒品没有任何关系。所以无论是从付款时间还是资金来源上来看，林某英给戴李鸿的50万元都与涉案麻黄碱无任何关系，不是毒资。其次，没有证据证明戴李鸿提供收货地址。从公安机关提供的情况说明来看，没有发现戴李鸿和同案犯王某庚之间联系记录，也就是没有发现两人就收货人或收货地址等信息有过联系或交流，更没有证据证明任何人以任何方式向戴李鸿传递过关于涉案麻黄碱的收货人或收货地址的途径和方式。
玖富逾期五年不兑付，丧失商家诚信原则的金融公司打压出借人，企图掩盖真相，专班罔顾事实，至今仍称其良退，严重违反国家有关法律条款。玖富搞“属地债权＂，属地债权是什么意思？ 所谓属地债权就是你住在哪个地方，就把哪个地方的债权归付给你。这说明什么呢？说明你的债务人是可以随意更换的。 这和之前所谓的你存管账户上的钱， 如果不取，就会给别人，这个道理是一样的。这就再次说明了，玖富就是一个假中介，他撮合的借款人居然是一个不固定的人群，可以随意的更换，同时也证明了某富的资金池是必然存在的。 这也就意味着不同地方的债权是可以随意分配的。专班以玖富良退为由阻拦经侦立案，还称出借人存管账户上有回款，因为钱不够不能把拿出来兑付，但这恰好坐实了玖富截流出借人回款的事实。这些钱原本就是出借人的回款，不管有多少，玖富岂能破坏原有债权关系擅自扣留不兑付给出借人？这已经涉嫌非法侵占出借人私有财产！玖富，cfca、存管银行、第三方支付、保险等勾连利益输送，打着金融创新的旗号，用某明星作广告代言人，肆意收数十万出借人数百亿资金！ 百姓辛勤付出赚得的财富，被玖富掠夺，清退中的暗箱操作，已对出借人的合法财产造成严重侵害，出借人坚决反对，玖富必须依法归还出借人的血汗钱。玖富在香港办公，无论逃到那里也逃不过正义、勇敢、坚强、执着的数十万出借人，更逃不脱法律的制裁、国家层面的监管。专班已成为玖富的保护伞。他们纵容玖富造假:1、关键数据（逾期率、保障计划余额等）造假；2、匹配死标假标，私改合同；3、承诺三年还本付息，三年过去了，却又公然违约；
第一，老板一定要懂一些真实的税务知识 第二，老板要考虑国家这次的动机
必须还本还息！给北京玖富数科悟空理财诈骗不回款的第1871天！希望尽早立案抓人！@人民日报 @人民网 @央视新闻 @澎湃新闻 @环球时报 @中国长安网@北京12345 @新华网@财新网@中国新闻周刊 @首都金融 @中国新闻网 @香港衛視HKS @香港商報、是良退企业不敢公布 #理财##金融理财##诈骗##老北京# 查看图片 查看图片 查看图片
#v光计划# #黄金# 【他国黄金汇聚中国，金砖黄金币挑战美元霸权！】9月23日，美国彭博社援引知情人士的话报道，中国人民银行计划成为外国官方黄金储备的托管人，利用上海黄金交易所吸引“友好”国家的央行购买金条并将其储存在中国境内。很明显，中国的这一举动引发了美国的高度关注，甚至视为极为危险的信号。因为战后美元霸权就是建立在布雷顿森林体系之上的，即全世界的货币与美元挂钩，美元与黄金挂钩，美国承诺以35美元兑换1盎司黄金。这套体系的正常运转，要求各国将部分黄金储备存放在纽约联储银行的地下金库之中。比如，当50年代法国通过出口获得大量美元之后，它可以选择将美元以35美元的固定比价换成黄金，并仍然存放在纽约。此时，纽约联储银行的法国官方账户中黄金资产数量上升，在金库中，黄金不用移动，工作人员仅仅是换标签而已。到60年代末，由于越南战争、与苏联冷战，还有美国的大社会计划，花钱如流水导致财政赤字飙升，美元严重超发，使全世界对美国财政部35美元兑换1盎司黄金的国家承诺产生了重大怀疑。 宋鸿兵的微博视频
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