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银行卡每天流水六百万(隔1天取现2万银行会查吗)2025年11月精选新闻

银行卡每天流水六百万(隔1天取现2万银行会查吗)

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行反诈层层加码，走火入魔！

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

5万以上会容易很多。然后顺便分享俺做的各国多年签证功课（以广东领区、无房产、未婚女性情况为例）：1️⃣韩国是所有多年签证里面最好办的，无业也能办，有本科学历加上近半年流水余额3万以上，五年多次基本上就能办下来了。然后硕士学历第一次办还能给十年的。2️⃣日本，我这个领区现在超级严，办多年强制要求在职证明，三年多次20万存款存半年以上或年收入20万+ ，五年多次50万存款存半年以上或年收入50万+。在职人员办单次10万存款存半年以上或年收入10万+。无业或者自由职业能办单次的，提供信用卡金卡（额度三万以上）➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰，中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。

但真正能做到的没几个。我一姐们儿，以前开服装店，风光的时候一年流水几百万，朋友圈里不是在巴黎看秀，就是在米兰进货。结果疫情一来，库存堆得比山高，资金链“咔嚓”一声就断了，十年心血一夜归零。后来她痛定思痛，改行搞“办公室绿植租赁”，不囤货，不压钱，每个月企业稳定付租金，第二年就扭亏为盈。她自己感慨：“现在赚得是没以前多，但晚上能睡着觉了，这比啥都强。”中年人创业，最怕的就是“一跤摔回解放前”，把前半辈子攒的家底连同下半辈子的希望一起赔进去。所以，任何需要你砸锅卖铁、赌上全部身家的项目，都请你先冷静一下，问问自己配几把钥匙。启动成本低、回款周期快、现金流健康的生意才是你的避风港。比如，依托本地社区搞点供应链整合，做点专业技能培训，或者像前面说的，提供某种咨询服务。这类生意的好处是，船小好掉头，就算失败了，也就是亏点时间和精力，不至于让你欠一屁股债，老婆孩子跟着你喝西北风。永远记住，利润表上的数字再漂亮，都不如你银行卡里实打实的余额让人安心。现金流，才是中年人创业的氧气。第三条，也是最容易被忽略的一条，叫作“绑定人性刚需，远离锦上添花”。这话怎么理解？你去观察一下，为什么不管经济好坏，你家楼下的那个早餐铺子总能活得好好的？因为它满足的是“人总要吃饭”这个铁律。但是那些共享办公室、潮玩盲盒、高端健身房呢？经济一下行，大家第一个砍掉的消费就是这些“可以有，但不是必须有”的东西。老板都开始自带午饭了，谁还给你付共享工位的钱？我老家有个叔，就在小学门口开了个巴掌大的文具店，兼职复印打印。周围人都觉得这生意没啥出息，一天

【鲸视频：#中奖后变心男子属隐藏挥霍共同财产#】#彩票奖金属夫妻共同财产#10月10日，山东德州苑女士求助小莉帮忙称，去年12月丈夫中了1017万大奖，税后814万。但男子此后“性情大变”，整夜看直播，打赏女主播120多万元，并和一名女主播同进同出。苑女士称，丈夫在中奖第三天就取走了710万，给苑女士的300万的银行卡其实为空卡。北京市京都律师事务所合伙人、律师@法律人常莎介绍，根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定，只要满足“婚姻关系存续期间取得”这一核心条件，都应认定为夫妻共同财产。苑女士丈夫擅自支取、打赏主播的行为属于无权处分，若婚姻发生变故，苑女士可对全部奖金主张分割。常莎还指出，根据《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。此事件中，丈夫中奖后隐瞒取款事实、擅自挥霍120万奖金用于打赏，属于典型的“隐藏、挥霍夫妻共同财产”行为，苑女士可据此主张其少分奖金。如果后续协议离婚时，苑女士可以直接要求将奖金纳入财产分割范围，对丈夫擅自处分的部分主张补偿；如果通过诉讼离婚，苑女士可向法院申请财产调查令，调取丈夫的奖金支取记录、打赏流水等证据，证明其隐藏、挥霍财产的事实，进而请求法院在分割时对其予以处分。#中奖1000万男子回应打赏主播# @国是直通车小莉帮忙的微博视频

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