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诈骗罪要查银行卡流水吗(掩隐罪看流水还是取现)2025年11月精选新闻

诈骗罪要查银行卡流水吗(掩隐罪看流水还是取现)

国内很多人什么也不懂。比如，不知道银行与个人都有反洗钱义务，不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免？别搞风险交易。比如，借卡给别人，帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯，卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大（30万流水），卡主人可能违法了（律师提醒我，这是帮信罪）。按规定，银行卡不能出借的。比如，新出现的客户突然要求大额现金买东西，价格高，条件优惠，付款人与收货人不是同一个人，等等。比如，小本生意，却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦，几百万白酒。如果不知道对方有问题（适应合理推断，而不是你说不知道就不知道），交易条款没有特别的地方（如果卖家卖价非常好，而且陌生，卖家应该长心眼，否则JC可以合理推断你明明知道有问题，故意帮忙洗钱），卖方没有责任，最终钱能还给他，但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法，交易买卖没有特别的地方，可以申请解冻，一般问题不大，就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施，如果不冻结，万一是洗钱，受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现，换成白酒或粮食，可能低价脱手，变成现钞，或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦，但没办法。

#银行长期不动账户将被清理# 因为实在是被有些人蠢哭，为了几块钱，就愿意把闲置的银行卡借给人洗钱，或者出借账号帮信…这样的人，你抓他吧，看着好无辜，毁了他一生，牵累一大家子；不抓吧，他又是犯罪…[流汗][流汗][流汗] 马上谈的微博视频

#法考主观题#听说刑法考了非法拘禁、危险驾驶、绑架，事后抢劫（转化型抢劫）、诈骗借卡、自首等等。有两问需要观点展示，两问不需要。需要大家帮忙回忆一下案情，一会整个参考答案。

其他暂且不说，被拉走的小麦去哪儿了应该能找得到吧？涉诈冻结不能一概而论，这对很多老实巴交的受害者是个要命的事。这案子中的麦农，也不可能具备调查核实买家资金来源的意识和能力。

#宜昌行流量先行# 奇怪，要严查

【“杀猪盘”#骗局被害人急于挽损沦为洗钱一环#】社交平台认识的“外国”网友，以送礼物要收海关税、注册账号回笼资金、帮忙购买虚拟货币等一系列手段让董某为其转账。在收到虚拟货币交易商警示后，急于挽回损失的董某为了继续交易，又办理多张银行卡。今年1月6日，国家反诈中心平台通过大数据筛查发现两名被害人的被骗资金3万余元均流入董某名下的银行卡，将该线索移送公安机关。经查，董某名下的银行卡帮助电信网络诈骗分子过账20笔。“我是被害人，只是想拿回我的钱，我不知道他给我转的都是诈骗来的钱。”面对检察官的讯问，董某始终无法相信自己的行为构成了犯罪。经陕西省西安市长安区检察院提起公诉，董某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。一念之差，被害人变成被告人

孙先生和母亲抱头痛哭，他十分后悔，因为是自己将对方介绍给了家人。“现在钱不能动，相当于小麦被骗走，贷款也还不上，根本不知道该怎么办。”

#闻韶检声#

我其实比较好奇，去营业厅开卡要不要举着那个我不是用于电信诈骗用途的牌子拍照哈哈，理论来说做实体业务都要举牌子拍照留念。

骗子固然可恨，理应受到法律的严惩，但我们也要问，为什么会有那么多人被一个只有高中学历、欺骗方式并不高明的“成功学大师”骗了，这背后是个人焦虑、社会氛围与认知偏差共同作用的结果，本质是急功近利、走捷径、挣快钱的心态被骗子精准利用。

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