农商行银行卡流水账单图片(个人工资流水现金证明)2025年11月精选新闻
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【实名举报】广州晶东贸易有限公司对公账户疑为诈骗团伙洗钱！@广州公安 @广州市场监管 @广州税务 @国家反诈中心 @公安部刑侦局@国家反诈中心 @公安部刑侦局 @最高人民检察院 本人宋小恒，是“庞云龙帮信罪”案的电信诈骗受害人，被骗金额总共65万，电话 15836501112。我持生效判决书及银行流水铁证，实名举报“广州晶东贸易有限公司”（统一社会信用代码：120906065810403）利用对公账户接收、转移诈骗赃款，涉嫌严重刑事犯罪！⚠️ 核心事实与铁证 ⚠️已决罪犯庞云龙（山东兰陵农商行账户尾号4359）的银行卡，已被法院认定为电信诈骗“一级卡”（赃款池）。其银行流水清晰记录了一条完整的犯罪链条：* 2023年5月10日 11:44:49：我（宋晓恒）的10万元血汗钱汇入庞云龙账户。* 几分钟后：庞云龙账户即刻向 “广州晶东贸易有限公司” 的对公账户支付 92,400元。该公司行为已完全涉嫌犯罪，理由如下：1. 交易背景诡异：一家正规贸易公司，与无任何关联的个人“庞云龙”之间发生单笔近10万元、无真实贸易背景的转账，严重违背商业逻辑。2. 接收资金为“赃款”：付款方庞云龙的账户是司法认定的诈骗“一级卡”，该公司接收的是司法机关确认的“犯罪所得”。3. 涉嫌罪名明确：该公司行为为诈骗团伙清洗资金，已涉嫌触犯《刑法》第191条洗钱罪或第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我们的血泪诉求：1. @广州公安：请立即对“广州晶东贸易有限公司”涉嫌洗钱罪进行刑事立案侦查！冻结其公司及关联账户，抓捕犯罪嫌疑人，为我们受害人追赃挽损！2. @广州市场监管：请立即核查该公司是否为空壳公司、是否存在虚假注册！若查实，请依法吊销其营业执照，清除社会毒瘤！3. @广州税务：
#运营商以反诈为由层层加码是懒政#【马上评｜办电话卡还要无犯罪证明？反诈不是一个筐】#反诈不是一个筐什么都往里面装#“想在南昌办张电话卡，营业厅说要无犯罪记录证明，这合理吗？”澎湃新闻记者对此做出调查，发现：有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，对方却说不清楚。这种打着反诈旗号的层层设卡，究竟是防范风险，还是变相懒政，甚至是变相甩锅呢？电信诈骗危害甚广，工信部早已明确推行实名制，实行“人证合一”，这类基础防范措施，人们普遍理解并支持。然而，反诈不能成为一刀切加码的理由，要求提交额外的证明材料，并没有任何法律法规、政策文件的依据。《关于改进和规范公安派出所出具证明工作的意见》中明确规定，无犯罪记录证明仅适用于升学、服现役、就业等特定情形，办电话卡并不在列。换言之，营业厅的要求已经超出了法律授权范围。运营商将复杂的反诈工作，简化为对用户层层加码的证明要求、材料审核，本质是懒政思维的体现。电信诈骗的治理，需要精准识别风险，精准打击，而非用一刀切提高门槛的方式，替代动态监管。把所有用户都预设为潜在的诈骗分子，要求其自证清白，无疑是将本应由企业承担的风险防控成本，嫁给了消费者。甚至不排除了一些运营商借机要求用户预先充费、做营销。澎湃新闻的报道还提到一个细节，有的线下营业厅要求严苛，线上App却无需额外证明材料，可以直接下单。
具体以北海市不动产登记部门的查询数据为准。 二、商转公贷款的额度、期限和利率 （一）商转公贷款额度按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款余额，且不得超过购房总价款的80%。借款人实际可申请的商转公贷款额度不足以全额偿还原商业贷款本息的，需自行补足资金结清商业贷款。 （二）商转公贷款的贷款期限按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款剩余期限，且与商业贷款已还年限合计不超过30年。 （三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。 三、商转公贷款的办理流程 （一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。 （二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料： 1.借款人、配偶或共有人的身份证； 2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）； 3.不动产权证或房产证； 4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）； 5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）； 6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章； 7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）； 8.银行卡（I类借记卡）。 注：
社区民警与网格员可通过走访、例行座谈等方式了解社区近期是否出现异常情况，把零散信息汇总后形成预警。家庭是可靠的“防火墙”。许多老人并非缺乏常识，而是缺少核验渠道。子女若能建立固定沟通节奏，即便每天一个简短问候，也能在关键时刻发挥作用。对一些常见的风险环节，家人可帮助老人提前设置“提醒阈值”，比如银行卡单笔资金外流达到某个限额时进行通报，或将某些重要操作设置为延迟生效，从而给家人核验时间。当受害发生后，家人的态度至关重要，情感支持能减少羞愧带来的沉默，沉默被打破后很多补救才有可能发生。媒体报道要兼顾警示效果与人格尊重。过度追求噱头往往会让老人因羞愧而不敢求助。更合适的做法是把作案流程拆解清楚，清晰展示“识别点”“核验点”“止损点”等。社会组织可搭建低门槛资讯平台，提供法律咨询与心理疏导，并在必要时与律师团队对接。对出现系统性风险苗头的领域，如频繁进入社区的“保健宣讲”，检察机关可以通过公益诉讼方式督促行政部门履职，倒逼相关行业规范整改。面对新型犯罪，刑事政策需及时调整，以弥补法律的滞后性。“快捕快诉”在实践中显著提升了处置效率，对电诈类案件的震慑效果明显。配合“断卡”专项行动，银行卡与电话卡的非法流转得到压制，跑分渠道被持续挤压。下一步需把这种高压常态化，并将它与地方的作战机制紧密结合：涉案线索在公检法与银行、运营商之间快速流转，风险账户能被迅速标记，异常号段及时拦截，冻结与解冻程序更为顺畅。只要链条越短、响应越快，犯罪的成本就越高，收益自然会下降。最后，还需加强保护老年人权益的相关制度建设。面对老龄社会，
而景德镇另一家中国电信线下营业厅工作人员则表示，外地身份证办卡只需本人携带身份证到场，无需工作证明、无犯罪证明等额外材料，但无论选择何种套餐，均需预存500元，当地联通、移动对外地身份证办卡也有类似预存要求。江西九江市联通线下营业厅工作人员在询问记者身份证属地后明确，因防控电信诈骗，外地身份证办卡需提供工作证明、营业执照或居住证明中的任意一种，若计划开店可提供营业执照，无其他额外材料；同时办卡需预存话费，金额依套餐而定，最低100元，证明材料与预存话费均为强制性要求。当记者表示“营业执照、工作证明、居住证明均未办理”时，工作人员回应“线下营业厅可能无法办理”，并确认“线上App办卡无需额外证明材料，可直接下单，与线下要求不同”。相比之下，福建、甘肃、黑龙江等地异地办卡门槛相对宽松。福建泉州中国移动工作人员称，外地与本地身份证办卡无区别，仅需本人带身份证，按套餐充费即可，无需任何额外证明；甘肃兰州中国联通仅需“口头确认不打营销电话，核查名下卡数量不超标”，无预存要求；黑龙江哈尔滨中国电信则需固定预存100元，仅需本人身份证，工作人员提及“此前有附加审核要求，现在已取消”。此外，我们了解到，即便是本地户籍，在江西部分地方电信营业厅办理电话卡，也需要提供工作证明、社保证明、无犯罪记录证明、银行流水等其中之一，只是预存的电话费没有那么高。·多位工作人员称严审为“反诈”，但政策依据模糊为何办卡要求差异大？多个营业厅工作人员均以 “落实反诈工作” 为由解释。记者进一步询问了多个城市的运营商客服。记者分别拨打了江西南昌三家运营商客服电话。
【#办个电话卡要啥房产证#？！#办电话卡被要求预存500至1000元话费#】#独角兽评论#又见“拦路”证明！近日，有南昌消费者反映称，在线下（异地）办理电话卡时，被营业厅要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”“房产证”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。多个营业厅工作人员给出解释为“落实反诈工作”。对此，江西省通信管理局发布情况通报称，已责成相关企业全面开展排查整改，切实保障用户权益。正如网友反问：哪怕是没有房本、开不出工作证明，还不能拥有一张电话卡了？很多时候，用户吐槽程序烦琐其实是对规则合法性、必要性的质疑。一来，工信部专家表示，目前暂无全国统一法规明确授权运营商在异地办卡时要求用户必须提供“无犯罪证明”“房产证/居住证”“预存款”等。律师也指出，运营商单方面增设预付押金的办理条件，实质上构成了对消费者公平交易权的不当限制，侵犯了用户的合法权益。二来，反诈不是“筐”，不能啥都往里装，更不能让便民服务异化为“难民”门槛。如此层层加码，美其名曰“反诈要求”，实则是机械落实政策，以“从严”之名，行“卸责”之实，好好的经念歪了。近年来，各地大力推进简政便民政策，“最多跑一次”“一网通办”“跨省通办”等系列便民利企举措成效明显。如今营业厅的一系列办卡证明表明，基层一些地方落实简政便民还需多下力气，积极探索更精准、更有效的治理方式和工作方式。须知，反诈与便民，从来都不是一道单选题。（作者 刘丹 视频 李宗奇）法治日报的微博视频
【#办个电话卡要啥房产证#？！#办电话卡被要求预存500至1000元话费#】
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2025年11月5日 ！星期三 ！农历九月十六！惠州小龙女0752！今日早报！今日头条！1、2026年放假安排公布：“史上最长”春节假期连休9天，腊月二十八和除夕均放假；中秋国庆双节前后最长可“请6休17”2、四川在全省推行中小学春秋假：原则上分别安排3天，可与双休日、法定节假日等相衔接3、神舟二十号航天员乘组已完成全部既定任务，将于5日乘坐神舟二十号载人飞船返回东风着陆场4、我国热点论文数量世界占比达53.2%，排名保持世界第一位；高被引论文数量世界占比提升至37.41%，与美国差距显著缩小5、第138届广交会闭幕：共223个国家和地区超31万名境外采购商到会，较上届增长7.5%，创历史新高6、山西57名储户在银行大厅购买假“业务员”的理财产品，损失本金超1180万元，当地已成立调查组7、多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明、银行流水等，江西通报：相关运营商已调整口径8、“饿了么”App更名为“淘宝闪购”，饿了么骑手已更换橙黑新工服9、星巴克宣布与博裕成立合资企业，共同运营星巴克在中国市场的零售业务10、港媒：香港导演刘家良等多位名人骨灰被盗，部分家属接到数千万港币勒索电话，目前警方已拘捕1人11、缅北白家犯罪集团案宣判：白所成、白应苍等5人被判死刑，涉诈赌等资金290余亿12、外媒：朝鲜三朝元老金永南逝世，享年97岁，金正恩前往吊唁，朝鲜将为其举行国葬；韩国表示哀悼，称其为开启韩朝对话大门作出了贡献13、美媒：美国前副总统切尼去世，终年84岁，被认为曾鼓动小布什2003年发动伊拉克战争14、外媒：墨西哥为秘鲁前总理提供庇护，秘鲁外长宣布与墨西哥断交，墨外交部：表示遗憾并予以谴责15、外媒：乌军袭击已致库尔斯克州近2000人伤亡，
小时睡眠 ——《睡眠革命》2.每周约见 3 位朋友 —— 哈佛大学3.生气时先默数 10 秒再说话 —— 卡耐基基金会4.每天早餐坚持冥想 20 分钟 —— 麻省总医院5.每周尝试走一次陌生路线 —— 心理学家6.晚上入睡前把手机放在其他房间 —— 宾大行为实验室7.每个周末去公园散步 —— 艾克塞特大学8.压力大时写流水账 —— 创伤治疗专家9.每天运动 30 分钟 ——《柳叶刀》医学期刊10.将每笔工资的 20% 存入单独账户 —— 巴菲特11.每周末写一篇本周总结 —— 沃顿商学院12.每周读完 1 本书 —— 耶鲁大学13.多吃彩色的蔬菜水果 ——《新英格兰杂志》14.每年学习 1 个新技能 —— 马普研究所15.把目标贴在冰箱门上 —— 多米尼加大学16.每月当 1 次志愿者 —— 密歇尔根大学17.接电话前先保持微笑 —— 加州大学18.只保留 1 张信用卡 —— 世界信贷报告19.每天睡前写 1 段感恩日记 —— 加州大学20.将手机设置成黑白模式 —— 斯坦福注意力研究所我发现了与同龄人拉开差距的成长暗器1、多看书，疯狂看书。历史、文学、社科、心理学、经济学、哲学等书籍都要有所涉猎。腹有诗书气自华， 且经常看书的人思维更透彻2、利用手机APP去提升自己，看时尚达人教穿搭、化妆等等，把自己打扮漂漂亮亮，干干净净，也是投资自己，获得的机会也会多一些3、多看纪录片，少追综艺、电视剧。知道脱贫比脱单重要，会把更多的时间和精力投入到提升自己上4、保持好的身材，没事可以喝纤婕苹果荷叶茶哦，喝完不到一个钟就往厕所跑了，油脂会随着便便排出来，油腻刮干净小腹一下就平了，坚持下去腰围、腿围逐渐小了，体重慢慢也降下来了5、生活要有整体规划，每天制定具体计划，行动越明确，人生才越容易掌控。
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