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中国银行柜台流水打印吗(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

中国银行柜台流水打印吗(多大的流水被认定洗钱)

拿着中国银行买的500克金条去银行兑现金，买房还差30多万，我打算把黄金卖了凑首付。到了银行柜台，拿出金条给她们看，结果她们看了一眼就说不回购了，我当时一愣，心想这金条当时明明是从银行买的，肯定是真金！我赶紧跟柜台的工作人员理论，金条可是你们银行卖的，真金不假，你们不可以测测纯度吗？柜台的小姐姐说，银行有规定，塑封一旦拆了就不收，公事公办，没办法。大厅里其他人在办业务，眼神都盯着我，我觉得超尴尬。买金条的时候银行没说不能拆封，不拆封怎么知道金条的真假？现在这事儿可麻烦了，银行说不算，我急着用这笔钱买房，可金条不能兑现，真是左右为难。怎么办啊，有没有懂行的人帮我出出主意，银行金条塑封拆了，外面金店和银行的价格会一样吗？

下午，我去银行存了250万元，工作人员询问我这些钱的来源，我告诉她是从隔壁的中国银行取出的。她进一步追问原因，我解释说只是想在这家银行存钱，听说有储蓄奖励。其实，我有些困惑，不明白为何需要告知钱的来源。当我提到打算将这笔钱存为三年定期时，柜员建议我考虑购买理财产品。她解释说，目前存款的利息较低，而购买理财产品可能会获得更高的收益。我坦诚地告诉她，我对理财不太了解，只想安心存钱。她转而建议我存一年定期，以便应对可能的紧急情况。我坚定地拒绝了她的建议，表示还是想存三年。听到我的决定后，她的态度明显转变，迅速为我办理了存款手续。事后，我一直在思考，为何现在存钱时，工作人员会推荐我们不需要的产品呢？这是否反映了某种存款焦虑？

【广东华兴银行落地全国首批柜台渠道科技创新债券借贷业务】为支持债券市场“科技板”建设，活跃科技创新债券市场交易，助力做好科技金融“大文章”，2025年9月28日，广东华兴银行在中国人民银行广东省分行及汕头市分行指导下，成功办理全国首批柜台渠道科技创新债券借贷业务，为提升科技创新债券市场流动性、进一步盘活科技创新债券资产开辟了新路径。详情戳链接了解网页链接

我朋友三年前在中国银行存了20万的定期，当时的利率是4.25%。今天到期，朋友让我陪她去银行取钱。朋友是一个非常节俭的人，平时舍不得吃舍不得穿，好不容易攒到20万。这下放在银行三年时间能拿到近两三万的利息，这把朋友高兴坏了。这会儿，我和朋友来到银行。我们首先取了个号，坐在等候区等待，周围的人有的在办理业务，有的在咨询工作人员，有的和我们一样在等待。过了一会儿终于轮到朋友的号了，我们走到柜台前，朋友把存单和身份证给了工作人员。工作人员看了看存单和身份证。然后在电脑上操作了一下，对朋友说：“您好女士，您的存单已经到期了，请问您需要全部取出来还是继续存？”朋友说道：“全部取出来吧。”工作人员点了点头，又在电脑上操作了一下，然后对我朋友说：您的利息是29653元。请问你需要现金还是转账呢？”朋友说道：“转账吧。”工作人员又开始询问转账的帐号和户名，确认无误后给朋友办了张转账手续，办好之后工作人员就把身份证和存单还给老朋友。并对朋友说：“您的业务已经办完了，核对一下金额和帐号，如果没有问题请在这里签字。”朋友看了看屏幕上的金额和转账好。“没错是我要转的，”于是拿起笔在工作人员指定的地方签上了的名字，并且对他说“谢谢你没问题了。”朋友拿着存单和身份证离开了柜台，走出银行大门口对我说道“走我请你喝奶茶去”朋友平时非常节约，这次如此慷慨，这三年来的定期存款，不禁让朋友多了一笔收入，也让朋友对未来生活更加有信心了。我为朋友感到高兴，当然这里面还有一杯奶茶的因素 ......

卢某某将徐某某的身份证和银行卡偷出交给杨某某并告知密码。当日，杨某某持徐某某的身份证和银行卡在柜台取现2万元，卢某某擅自操作徐某某的支付宝，将前述银行卡内3万元先转至本人支付宝账户，再转至杨某某支付宝账户，杨某某再提现至其本人银行账户。次日，杨某某又在银行柜台取现 26.23 万元。二人将上述款项用于挥霍。澎湃新闻注意到，根据多方提供的证言，杨某某和卢某某、程某（22岁）是初中同学，在踏上社会以后，三人逐渐成了好朋友，杨某某平时出手阔绰，也是三人中最会拿主意的人，相当于“带头大哥”。卢某某表示，“平时想吃什么、住哪里、去哪里玩都由杨某某拿主意，钱由杨某某统一保管和支配。杨某某脾气冲，喜怒无常。每次拿到钱，没考虑还债，而是想着怎么花掉，没钱了就想方设法骗家里人贷款。”2023 年9月的一个晚上，卢某某借故开电动车载着母亲徐某某外出，程某驾车，杨某某坐在副驾驶，在一座立交桥下撞倒卢某某驾驶的电动车，卢某某伺机用事先准备的钉子戳母亲徐某某的眼睛，但只戳中了眼皮未成功，其母也未察觉。接着，杨某某、卢某某、程某合谋又将卢某某父亲的眼睛戳瞎再制造交通事故以骗取保险金，再一次没有得逞。卢某某父亲称，9月中旬其和儿子骑电动车去买东西，路上被一辆轿车追尾，这是儿子和他朋友商量好，事先把其眼睛划伤制造交通事故骗取保险金，出门前儿子的朋友用竹枝戳了他的眼睛。妻子被撞死的前几天晚上，儿子和他的两个朋友在家里说要开车把徐某某撞死骗保，他不同意。后来三人又说，他有点生气，就应了一句“随便你们怎么样都行”。（澎湃新闻）中国新闻周刊的微博视频

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。

权利都是人们让渡出去的。做一个较真的人，维护自身权利必须斤斤计较。

先打算戳瞎爹的眼睛骗保没成功，然后说撞死妈骗保爹说“随便你们”？

毕竟这些闲置的账户容易被不法分子盯上盗用，而且也占着银行的系统资源，北京金融法院之前也有判例说，银行这么做合法，不会损害用户权益。不过不同银行的清理标准不太一样。像兴业银行从2025年10月15日开始，余额很少、连续一年左右没主动交易，也没绑贷款理财这些业务的账户就要被处理，社保卡和公积金卡不在此列。中国银行新疆分行的标准是近半年没交易且余额不多的账户，一些农商行和村镇银行更严格，有的清理五年以上没动过的，还有的会管线上长期不登录的账户。得特别注意，像短信费、年费这种自动扣费不算主动交易，就算有这些扣费，账户该被清理还是会被清理。有人担心账户被清了钱就没了，其实完全不用怕。账户里的钱会转到银行专门存放长期没人管的钱的账户里，银行会一直保管着，还按活期给利息，拿着身份证随时能取回来。但要是以前留的手机号不用了，取钱时可能得拿历史交易凭证之类的材料，手续会麻烦点。福建就有过这样的例子，有位林女士的日币账户闲置多年，银行通过人社局找到她新联系方式，帮她找回了不少钱，还有位黄奶奶忘了在外地开的卡，银行提醒后才取回给孙子的生活费。那咱们该怎么应对呢？首先得查查自己名下有哪些卡。云闪付APP有个“一键查卡”功能，能看到所有银行卡的状态，登录手机银行在账户管理里也能看，标着“睡眠户”“待清理”的就得重点留意。要是想留着这张卡，随便办笔主动交易就行，比如存点钱、转个账，哪怕买块钱的理财也行，兴业银行说了这种非结息交易就能激活账户。要是觉得卡没用想注销，储蓄卡得先解绑水电代扣、证券存管这些业务，再去柜台销。现在不少银行也方便了，

美国银行开户攻略：轻松搞定美国银行账户带孩子来洛杉矶玩，顺便想着开一个美国银行账户。没有预约，先到了附近的大通银行，有说中文的职员，大通银行开户需要两个ID,一个护照还要有电话帐单或水电帐单，现在开户严格了。虽然旁边有个中国信托银行和Bank of hope,但没敢去。直接去了美国银行，人也不多，一个华人小姑娘接待了我，可惜她只会讲英语，让她帮我找了一个会中文的。会中文的女孩姓林，叫珍妮，14年来美国读研后留下来，目前已经拿到公民身份。在她的指导下，我提供了护照及租房合同，美国手机号和谷歌邮箱，当然还要有一张国内的万事达或VISA的信用卡。开户前的准备工作，需要下裁美国银行App，林经埋指导按手机银行操作，手机接收信息填写。账户选择：根据需求选择账户类型：Checking Account（支票账户）：适合日常消费和转账。Savings Account（储蓄账户）：适合存款或储蓄。填写表格：客户经理全都搞定，我只需签字。客户经理走完程序，我去柜台排队分别在两个帐户存入初始资金，金额最少100刀。柜员交给我两张支票单。账户开通后，实体卡几天后会收到，会要求你再次通过APP或现场激活。账户管理费：BOA的部分账户有月费，余额超过2000美金可以免月费。整体来说，BOA的服务很专业，开户效率高，对国际人士也非常友好。当然比起华美银行的只拿护照和签证就可以还是复杂了一些。#肖战双平台拉新史冠#双冠王在手，世界任你走。美国·San Diego

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